Funcionário da Microsoft condenado a 9 anos no primeiro caso de Bitcoin nos EUA envolvendo fraude fiscal

Um cidadão ucraniano foi condenado a nove anos de prisão no que o IRS está descrevendo como o „primeiro caso Bitcoin [com] um componente fiscal“ dos Estados Unidos.

Um ex-engenheiro da Microsoft foi condenado a nove anos por roubar mais de US$ 10 milhões em valor digital de seu antigo empregador na forma de „valor armazenado na moeda“ (CSV), incluindo cartões-presente.

Volodymyr Kvashuk, um cidadão ucraniano de 26 anos, residente em Washington, usou as contas e identidades de seus colegas de trabalho para roubar e depois vender o CSV – fazendo parecer que seus colegas de trabalho eram responsáveis pela fraude.

Kvashuk também usou um serviço de mistura Bitcoin (BTC) para ofuscar ainda mais o rastro de papel, dizendo à Receita Federal que os 2,8 milhões de dólares de criptografia que passaram por suas contas presentes haviam sido enviados por um parente. De acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos:

„Durante os sete meses de atividade ilegal do KVASHUK, aproximadamente 2,8 milhões de dólares em Bitcoin foram transferidos para suas contas bancárias e de investimento. KVASHUK então preencheu formulários falsos de declaração de impostos, alegando que a Bitcoin tinha sido um presente de um parente“.

Kvashuk trabalhou na Microsoft desde agosto de 2016 até ser demitido em junho de 2018.

De acordo com o agente especial da Receita Federal (IRS) Ryan Korner, a sentença é „o primeiro caso Bitcoin do país que tem um componente fiscal“. Korner afirmou que a sentença destaca a crescente sofisticação da divisão criminal da agência na identificação de transações de ativos criptográficos não declarados:

„Simplificando, a sentença de hoje prova que você não pode roubar dinheiro via Internet e pensa que Bitcoin vai esconder seus comportamentos criminosos“.

Brian Moran, da Procuradoria Geral dos EUA, disse: „Roubar de seu empregador já é ruim o suficiente, mas roubar e fazer parecer que seus colegas são os culpados aumenta os danos para além de dólares e centavos“.

Kvushuk foi considerado culpado de 18 crimes federais, incluindo seis acusações de lavagem de dinheiro e duas acusações de apresentação de declarações fiscais falsas. O ucraniano usou os fundos roubados para comprar uma casa de 1,6 milhões de dólares em frente ao lago e um veículo Tesla de 160.000 dólares.

As acusações de evasão fiscal foram niveladas em numerosos esquemas criminosos ao longo da história dos Estados Unidos. O chefe gangster da era da proibição Al Capone passou sete anos na prisão federal a partir de 1931, depois de ser considerado culpado de evasão fiscal.